На прошлой неделе Министерство юстиции США заявило, что доходы от продажи иранской нефти, находящейся под санкциями, отмывались с использованием счетов на Binance. В связи с этим министерство подало иск о конфискации криптовалюты на сумму около 61 миллиона долларов, предположительно связанной с иранским правительством и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
В то время как события между США, Ираном и Binance находятся под пристальным вниманием, недавно стало известно, что федеральные прокуроры США расследуют, нарушила ли Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, санкционные правила США, не заблокировав определенные транзакции, связанные с Ираном.
По данным Bloomberg, расследование сосредоточено на том, допускала ли Binance проведение на своей платформе определенных транзакций, которые должны были быть пресечены в соответствии с санкциями.
В отчете также указывалось, что расследование проводилось прокуратурой США в Манхэттене, Нью-Йорк, и что в нем также участвовало уголовное подразделение Министерства юстиции США в Вашингтоне.
В рамках расследования власти выясняют, проявили ли сотрудники отдела комплаенса Binance халатность или «сознательно допускали» транзакции подставных компаний, находящихся под санкциями. Конкретные транзакции, находящиеся под следствием, пока не разглашаются.
Binance: «Нулевая терпимость к санкциям»
В своем заявлении Binance сообщила о политике нулевой терпимости к нарушениям санкций и о полном сотрудничестве с правоохранительными органами. Компания заявила, что намерена выявлять и удалять с платформы лиц, нарушающих санкции.
На данном этапе остается неясным, приведет ли расследование к предъявлению каких-либо обвинений или судебному разбирательству. В отчете отмечается, что информация о расследовании не могла быть независимо проверена, и Министерство юстиции США отказалось от комментариев по этому вопросу.
Ранее Binance уже фигурировала в расследованиях американских властей в связи с санкциями и правилами борьбы с отмыванием денег. В ноябре 2023 года компания признала себя виновной в нарушении различных федеральных законов, включая законы США о банковской деятельности и санкциях. В рамках соглашения с Министерством юстиции США Binance согласилась выплатить штраф в размере около 4,3 миллиарда долларов.
*Это не инвестиционная рекомендация.
