ZachXBT, криптоаналитик, недавно высказавший предупреждения в отношении многочисленных альткоинов, теперь предостерегает от новой платформы и альткоина.
Соответственно, компания ZachXBT заявила, что imToken и Tokenlon являются центрами незаконного отмывания денег.
Исследователь блокчейна ZachXBT выявил imToken и децентрализованную биржу (DEX) Tokenlon как центры незаконного отмывания денег.
Компания Tokenlon утверждала, что подавляющая часть её торгового объёма приходится на незаконную деятельность по отмыванию денег, такую как мошенничество, торговля людьми, инвестиционное мошенничество и деятельность на китайских подпольных рынках.
По данным ZachXBT, у Tokenlon практически нет легального объема торгов за пределами Юго-Восточной Азии, и значительная часть его операций связана с незаконными денежными потоками.
Он также предупредил о возможных будущих мерах против Tokenlon и ImToken, назвав имя соучредителя платформы.
Он заявил, что соучредителя imToken Бена Хе следует приговорить к пожизненному заключению.
Компания ZachXBT также утверждала, что китайские крупные биржи, такие как Butter Network, HiFiSwap и SWFT, подозреваемые в причастности к незаконным денежным потокам, должны быть в приоритетном порядке подвергнуты санкциям и суровым наказаниям за предполагаемое участие в преступной деятельности.
После объявления ZachXBT о том, что компания предпримет действия против децентрализованной биржи Tokenlon, собственный токен Tokenlon, LON, упал примерно на 8%.
*Это не инвестиционная рекомендация.
