Исследователи, отслеживающие криптовалюты, украденные в результате многомиллиардной атаки на Binance, обнаружили новую активность в кошельках, связанных с злоумышленником. Сегодня OnchainLens сообщила, что около 120 миллионов TRX, что составляет примерно 38,78 миллиона долларов, были переведены и впоследствии распределены по различным адресам.
Данные Tronscan, предоставленные в сообщении, подтверждают, что транзакция на сумму 120 миллионов TRX была успешно завершена сегодня в 04:01 по турецкому времени. Средства были отправлены с адреса, начинающегося с «TL2F4G…», на кошелек, начинающийся с «TRBdWq…».
По данным OnchainLens, поразительным является не только размер перевода, но и путь, по которому прошли деньги. Средства неоднократно разделялись между адресами, связанными со злоумышленником, посредством автоматизированных транзакций, часть сумм отправлялась обратно на ранее использованные кошельки, а затем распределялась на новые адреса. Исследовательский аккаунт оценил эти действия как операцию по отмыванию денег, призванную затруднить отслеживание средств.
В сообщении отмечалось, что миксеры криптовалют пока не широко используются в наблюдаемых транзакциях. Таким образом, преобладающим методом в сегодняшних транзакциях были переводы между многочисленными кошельками.
Компания Bitquery, изучив предыдущие действия злоумышленника, выявила аналогичную цепочку распределения в сети Tron. В анализе компании от 30 октября отмечалось, что из одного кошелька было выведено в общей сложности 11,4 миллиона TRX в более чем 30 транзакциях. Два наблюдавшихся маршрута показали, что TRX проходили через новые адреса, конвертировались в USDT через SunSwap, а затем отправлялись на два неопознанных старых кошелька.
В сети Ethereum средства также были собраны на разных адресах. Согласно тому же анализу, 17 260 ETH были переведены с основного кошелька получателя на новый адрес 30 октября. В общей сложности 14 540 ETH из четырех кошельков, где были проданы украденные токены, были объединены на другом адресе, а 7 647 ETH были переведены со второго кошелька получателя.
Что касается биткоинов, было установлено, что приблизительно 18 270 BTC, украденных в результате кражи, были распределены между 19 адресами.
Значительную часть операции также составляла конвертация средств в различные криптовалюты. Bitquery установила, что до завершения процедуры заморозки было конвертировано в ETH и TRX примерно 729 миллионов долларов США, украденных в USDT.
Эти поспешные сделки дорого обошлись злоумышленнику. Согласно расследованию компании, в ходе которого также были изучены эти сделки, ущерб составил приблизительно 119 миллионов долларов по сравнению с рыночными ценами. Примерно 71,5 миллиона долларов из этой суммы пришлись на оплату покупок ETH по ценам выше рыночных, 24,8 миллиона долларов — на продажу украденных токенов по низкой цене, а 22,4 миллиона долларов — на покупку TRX.
В ходе переводов также была обнаружена ошибка. Вчера Lookonchain сообщила, что злоумышленник по ошибке отправил альткоины на сумму около 3,32 миллиона долларов на адрес контракта токена NEWT. В следственном отчете говорится, что эти активы, следовательно, не подлежат возврату.
В своем последнем официальном заявлении Binance сообщила о заморозке активов в блокчейне на сумму около 3 миллиардов долларов.
*Это не инвестиционная рекомендация.
