Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb может столкнуться с серьезными санкциями со стороны финансовых властей.
Согласно информации, опубликованной местной телекомпанией Korean Broadcasting System (KBS), фондовая биржа, как ожидается, будет частично приостановлена на срок до шести месяцев, а также наложен крупный штраф за нарушение обязательств по борьбе с отмыванием денег. Сообщается также, что рассматриваются дисциплинарные меры в отношении высшего руководства компании.
Согласно отчету, финансовые регуляторы назвали недостатки в процессах проверки личности клиентов основной причиной наложения штрафа. Расследование сосредоточилось на недостаточном внедрении процедур «Знай своего клиента» (KYC), которые обязывают криптовалютные биржи идентифицировать своих пользователей.
Также утверждалось, что власти ранее предупреждали компанию Bithumb о возможном штрафе в десятки миллиардов южнокорейских вон за эти нарушения.
Планируемые санкции включают частичную приостановку работы на шесть месяцев. Однако отмечается, что это наказание не приведет к полной остановке всех операций биржи. В этом контексте некоторые услуги, такие как вывод пользователями своих криптоактивов на внешние кошельки, могут быть временно ограничены.
В своем заявлении по этому вопросу компания Bithumb сообщила, что планирует подробно изложить свою позицию по мере продолжения процесса. Компания заявила, что представит свою защиту на последующих встречах с регулирующими органами и предпримет необходимые шаги в зависимости от результатов процесса.
В Южной Корее рынок криптовалют в последние годы находится под строгим контролем регулирующих органов. Власти особенно внимательно следят за соблюдением нормативных требований биржами, чтобы снизить риск отмывания денег. В этом контексте санкции против Bithumb рассматриваются как свидетельство того, что регуляторное давление на криптосектор в стране продолжает расти.
*Это не инвестиционная рекомендация.
