Министерство финансов США объявило о блокировке доступа криптовалютной биржи MEXC Global к финансовой системе США. По словам чиновников, биржа способствовала осуществлению незаконных финансовых операций на сумму не менее 16 миллиардов долларов, связанных с обходом санкций против Ирана, Северной Кореи и России.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США только что объявила о новых санкциях в отношении MEXC Global. Решение, принятое в рамках операции «Экономический изгой», запрещает американским финансовым учреждениям обрабатывать денежные переводы, связанные с MEXC Global.
По данным Министерства финансов США, в период с мая 2021 года по май 2026 года компания MEXC Global содействовала совершению транзакций на сумму не менее 16 миллиардов долларов, связанных с уклонением от санкций, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью.
Выявлены транзакции на миллиарды долларов, связанные с Ираном и Россией.
Американские чиновники заявили, что серьезные недостатки в механизмах MEXC Global по борьбе с отмыванием денег и проверке личности клиентов позволили физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями, использовать платформу.
Согласно данным министерства, за пятилетний период биржа провела прямые транзакции на сумму около 1 миллиарда долларов с более чем 40 иранскими криптовалютными платформами. Также утверждается, что она способствовала проведению транзакций на сумму около 22 миллионов долларов, связанных с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и Корпусом стражей исламской революции.
Значительную часть расследования также составили транзакции, связанные с Россией. Выяснилось, что компания MEXC Global провела транзакции на сумму около 1,5 миллиарда долларов, связанные с обходом санкций против России, при этом 232 миллиона долларов из этой суммы были напрямую связаны с подсанкционными организациями.
Власти также сообщили, что биржа продолжит проводить операции с Garantex и ее преемником Grinex, обе компании находятся в санкционном списке, до июня 2026 года.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что финансовые учреждения не могут одновременно поддерживать иранский режим и иметь доступ к финансовой системе США, добавив, что они будут продолжать бороться с попытками обойти санкции с помощью цифровых активов.
Финансовым учреждениям США запрещено торговать с MEXC.
Опубликованное FinCEN решение запрещает финансовым учреждениям США содействовать переводу средств в MEXC Global или из MEXC Global. Учреждения, нарушающие это решение, могут столкнуться с юридическими или уголовными санкциями.
Данное постановление вступит в силу через 30 дней после его публикации в Федеральном реестре США.
Основанная в 2018 году, компания MEXC Global, по прогнозам Министерства финансов США, к сентябрю 2026 года должна была достичь ежедневного объема торгов, превышающего 1 миллиард долларов, и иметь резервы в размере приблизительно 5 миллиардов долларов. Платформа предлагала торговлю более чем 3000 криптовалютами и токенизированными активами.
*Это не инвестиционная рекомендация.
