Владелец компании Bitexen Кемаль Дженк Эрдем был арестован по обвинению в «сокрытии незаконно полученных средств, приобретенных преступным путем» в рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула.
В ордере на арест Эрдема, задержанного в рамках расследования, содержались сведения о финансовых связях и денежных переводах между компаниями. Судья, изучив имеющиеся финансовые документы, связи компаний и показания, содержащиеся в материалах дела, пришел к выводу, что имеются веские основания полагать, что Эрдем виновен.
В решении суда указано, что Кемаль Дженк Эрдем не значился в качестве прямого акционера, члена правления или уполномоченного представителя Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. в коммерческом реестре компании. Однако в нем отмечается, что он является мужем Айшина Эрдема, основателя компании, давнего единственного акционера и контролирующего партнера; и что он имеет партнерские отношения и связи с Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. и KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş.
В постановлении суда указывалось, что финансовые транзакции, связанные с Bitexen и Кемалем Дженком Эрдемом, были выявлены в источниках капитала DinamikPay и Dinamik Yatırım. Также было отмечено наличие двусторонних финансовых транзакций на общую сумму около 100 миллионов турецких лир между Айшин Эрдем и Кемалем Дженком Эрдемом.
Суд постановил, что полученные доказательства оправдывают проведение детального расследования в отношении Кемаля Дженка Эрдема по обвинению в содействии переводу денежных средств, предположительно связанных с незаконными азартными играми, а также по обвинению в отмывании денег.
Кемаль Дженк Эрдем в своей защите на судебном заседании опроверг обвинения. Эрдем заявил: «У меня не было никаких коммерческих отношений с компанией, о которой идет речь, а также с компанией, председателем совета директоров которой я являюсь. Я прошу освободить меня».
Суд принял решение об аресте Кемаля Дженка Эрдема на основании наличия веских доказательств, указывающих на высокую вероятность его вины, конкретных данных, свидетельствующих о риске побега, того факта, что доказательства еще не собраны в полном объеме, а также оценки недостаточности мер судебного контроля.
*Это не инвестиционная рекомендация.
