Министерство юстиции США объявило о вынесении обвинительного приговора по делу, связанному с криптовалютами.
В связи с этим Министерство юстиции объявило, что Рамиль Вентура Палафокс, генеральный директор Praetorian Group International (PGI), приговорен к 20 годам тюремного заключения за финансовую пирамиду с использованием биткоинов (BTC) на сумму 200 миллионов долларов.
В заявлении Министерства юстиции США указывалось, что более 90 000 инвесторов стали жертвами мошенничества в рамках финансовых пирамид с использованием биткоинов.
Власти также заявили, что пострадавшие потеряли как минимум 62,7 миллиона долларов, и что Палафокс использовал эти деньги на дорогие автомобили, недвижимость и личные расходы.
Палафокса также обвинили в мошенничестве в отношении инвесторов, которые обещали ежедневную доходность от 0,5% до 3% от торговли биткоинами.
По имеющимся данным, Палафокс использовал средства инвесторов для личных расходов на предметы роскоши, в том числе около 3 миллионов долларов на 20 автомобилей премиум-класса, 329 000 долларов на пентхаусы в роскошных отелях, более 6 миллионов долларов на четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, а также еще 3 миллиона долларов на дизайнерскую одежду, часы, ювелирные изделия и мебель от таких ритейлеров, как Gucci, Cartier, Rolex и Hermès.
По имеющимся данным, он также перевел члену своей семьи не менее 800 000 долларов наличными и 100 BTC, что на тот момент составляло 3,3 миллиона долларов.
В рамках соглашения Палафокс согласился выплатить 62,7 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. В заявлении Министерства юстиции также отмечалось, что пострадавшие могут иметь право на компенсацию через Федеральное бюро расследований (ФБР).
*Это не инвестиционная рекомендация.
