Генеральная прокуратура России объявила криптовалютную биржу WhiteBit, базирующуюся в Украине, «печально известной организацией».
Прокуратура заявила, что платформа использовалась для содействия незаконным денежным переводам из России и для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение также распространяется на материнскую компанию WhiteBit, W Group, и все ее дочерние и аффилированные компании.
Российские власти утверждают, что платформы группы использовались для различных незаконных действий, включая «планы по выводу средств из России». По расчетам Генеральной прокуратуры, руководство WhiteBit с 2022 года перевело украинским военным около 11 миллионов долларов; утверждается, что около 900 000 долларов из этой суммы было использовано на закупку беспилотных летательных аппаратов (дронов).
В заявлении также утверждалось, что WhiteBit сотрудничала с Министерством иностранных дел Украины и оказывала техническую поддержку платформе United24, которая собирала криптовалютные пожертвования для Украины. Российские правоохранительные органы заявляют, что это сотрудничество способствовало притоку криптовалютных средств в Украину.
Компания WhiteBit, основанная в 2018 году гражданами Украины, по собственным данным, насчитывает более 8 миллионов пользователей. Платформа сообщает о ежедневном объеме торгов на спотовом рынке около 11 миллиардов долларов и на фьючерсном рынке до 40 миллиардов долларов.
С другой стороны, в настоящее время в России в соответствии с действующим законодательством не зарегистрировано и не функционируют криптовалютные биржи. Центральный банк России (ЦБР) надеется завершить работу над правовыми нормами регулирования криптовалютных бирж и услуг по обмену криптовалют к 1 июля. ЦБР планирует ввести режим ответственности за незаконную брокерскую деятельность на криптовалютном рынке к 1 июля 2027 года.
*Это не инвестиционная рекомендация.
