Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло британские криптовалютные биржи Zedcex и Zedxion в свой санкционный список за предполагаемую помощь Ирану в обходе санкций.
Этот шаг примечателен тем, что впервые OFAC ввело санкции против бирж цифровых активов в Иране из-за их деятельности в финансовом секторе.
OFAC также добавило в санкционный список семь иранских граждан, в том числе шесть, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и бизнесмена Бабака Мортезу Занджани. По словам официальных лиц, по адресам, связанным с этой сетью, на сегодняшний день совершены транзакции на сумму более 389 миллионов долларов.
Согласно заявлению Министерства финансов, Занджани был приговорен к смертной казни в 2016 году за хищение миллиардов долларов из Иранской национальной нефтяной компании, но в 2024 году его приговор был смягчен. В апреле 2025 года сообщалось, что он финансировал один из крупнейших проектов по строительству железных дорог в Иране.
OFAC сообщило, что Zedcex и Zedxion связаны с Zanjani, и что многочисленные адреса кошельков, принадлежащие этим биржам, обрабатывали средства для счетов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Было отмечено, что Zedcex обработала транзакций на сумму более 94 миллиардов долларов с момента своего создания в августе 2022 года, в то время как Zedxion указала Zanjani в качестве администратора при своем создании в мае 2021 года.
В этом контексте OFAC включило обе биржи, наряду с Zanjani, в свой санкционный список в соответствии с соответствующими президентскими указами за деятельность в финансовом секторе Ирана и предоставление материальной, финансовой или технологической поддержки Корпусу стражей исламской революции.
*Это не инвестиционная рекомендация.