Одна из крупнейших конфискаций на сегодняшний день была проведена в рамках операций по борьбе с мошенничеством с криптовалютой в США.
Прокуратура США объявила, что ее недавно созданная «Группа реагирования на мошенничество» заморозила или конфисковала более 580 миллионов долларов в криптовалютных активах, связанных с сетями мошенничества с инвестициями в криптовалюту, базирующимися в Юго-Восточной Азии.
Прокурор США Жанин Феррис Пирро в заявлении, сделанном совместно с федеральными правоохранительными органами и межведомственными партнерами, заявила, что замораживание и конфискация более 580 миллионов долларов в криптовалютных активах всего за три месяца стали важным шагом в борьбе с сетями криптовалютного мошенничества, базирующимися в Юго-Восточной Азии. Эти средства, предположительно, были украдены у американских инвесторов транснациональными преступными организациями (ТПО), базирующимися в Китае.
По данным властей, эти преступные сети нацелены на американских жертв, используя методы социальной инженерии. Мошенники завоевывают доверие, связываясь с жертвами через социальные сети и текстовые сообщения, а затем убеждают их купить реальные криптоактивы. На заключительном этапе инвесторов обманывают, предлагая перевести деньги на поддельные криптоинвестиционные платформы. По оценкам американских чиновников, ежегодно таким способом у американцев крадут около 10 миллиардов долларов.
Этот метод, известный как «забой свиней», заключается в том, что мошенники «кормят» своих жертв в течение длительного времени, чтобы завоевать их доверие, прежде чем совершить крупные аферы. Операция направлена, в частности, на центры мошенничества, действующие в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Сообщения указывают на то, что некоторые лица, работающие в этих центрах, являются жертвами торговли людьми, удерживаются в плену у вооруженных группировок и вынуждены обманывать американцев. Также отмечается, что в некоторых странах Юго-Восточной Азии доход, полученный от этих афер, достигает почти половины национального валового внутреннего продукта.
*Это не инвестиционная рекомендация.