Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала масштабный иск против мошеннической схемы с инвестициями в криптовалюту, которая, предположительно, была направлена против пользователей социальных сетей и привела к убыткам в размере более 14 миллионов долларов.
В жалобе, поданной в окружной суд Колорадо, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что три так называемые платформы для торговли криптовалютами и четыре инвестиционных клуба занимались онлайн-мошенничеством с «инвестиционными трастами».
В жалобе фигурировали организации Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. и Cirkor Inc., а также инвестиционные клубы AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation.
Лаура Д'Аллэрд, руководитель отдела кибербезопасности и новых технологий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, подчеркнула, что подобные мошеннические схемы нацелены на отдельных американских инвесторов и имеют разрушительные последствия.
По данным SEC, мошенничество было совершено в период с января 2024 года по январь 2025 года. Подозреваемые приглашали инвесторов в так называемые инвестиционные клубы, работающие через WhatsApp, посредством рекламы в популярных социальных сетях. В этих чатах лица, выдававшие себя за финансовых экспертов, предлагали инвестиционные советы, якобы основанные на искусственном интеллекте, чтобы завоевать доверие.
Затем жертвам предлагалось открыть счета и внести средства на платформах Morocoin, Berge и Cirkor. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что эти платформы являются полностью мошенническими и никаких реальных транзакций не проводилось. Кроме того, инвесторам предлагались фиктивные предложения токенов, а с тех, кто хотел вывести средства, взимались дополнительные сборы, что увеличивало их потери.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что как минимум 14 миллионов долларов были хищены и выведены из страны через банковские счета и криптовалютные кошельки. Агентство также предупредило инвесторов о необходимости проявлять осторожность в отношении инвестиционных советов, полученных от неизвестных лиц в групповых чатах.
*Это не инвестиционная рекомендация.
