Федеральное бюро расследований США (ФБР) объявило об аресте Джона Дагиты, предположительно причастного к хищению более 46 миллионов долларов в криптовалюте у Службы судебных приставов США (USMS), вчера на острове Сен-Мартен.
По имеющимся данным, подозреваемый является сыном генерального директора CMDSS Дина Дагиты, а также подрядчиком, работающим на правительство США.
Директор ФБР Каш Патель объявил, что операция была проведена совместно ФБР и элитным тактическим подразделением французской жандармерии. Патель поблагодарил подразделение международного сотрудничества и тяжких преступлений французской национальной жандармерии в Сен-Мартене и подразделение GIGN в Гваделупе за их вклад в координацию операции.
Патель заявил: «Мы продолжим круглосуточно работать с нашими международными партнерами, чтобы находить и привлекать к ответственности тех, кто пытается обмануть американских налогоплательщиков, независимо от того, где они скрываются».
ЗакXBT, исследователь блокчейна, сыгравший значительную роль в привлечении внимания общественности к расследованию, заявил, что арест Дагиты стал прямым результатом его исследования, проведенного в конце января 2026 года. По словам ЗакаXBT, после того, как его личность была раскрыта, Дагита неоднократно провоцировал его в своем Telegram-канале.
Согласно результатам расследования, Дагита якобы продемонстрировал способность переводить миллионы долларов в режиме реального времени во время спора в приватном чате Telegram. Последующий анализ блокчейна показал, что кошельки, использованные в этих транзакциях, были привязаны к известным адресам, на которых хранились конфискованные государством активы.
Согласно данным, предоставленным ZachXBT, в кошельке, предположительно контролируемом Дагитой, находилось приблизительно 12 540 ETH. По текущим ценам стоимость этих активов составляет около 36 миллионов долларов.
Данные блокчейна также показывают, что в октябре 2024 года из кошельков, связанных с USMS, было выведено около 20 миллионов долларов, причем большая часть этих средств была возвращена в течение суток, но около 700 000 долларов, переведенных через платформы мгновенного обмена криптовалют, вернуть не удалось. Транзакции, изученные в рамках расследования, предполагают, что общая сумма предполагаемых краж может превысить 90 миллионов долларов к концу 2025 года, включая операции, выявленные в этот период.
*Это не инвестиционная рекомендация.