Американская компания Tether Holdings SA, выпускающая стейблкоины, поддержала замораживание криптовалюты в Турции на сумму около 544 миллионов долларов в рамках расследования незаконных азартных игр и отмывания денег.
Компания также объявила, что на сегодняшний день сотрудничала с правоохранительными органами более чем в 1800 делах в 62 странах, заморозив в общей сложности 3,4 миллиарда долларов США в незаконно полученных USDT.
30 января турецкие власти объявили о замораживании активов на сумму более полумиллиарда долларов, принадлежащих Вейселю Шахину, обвиняемому в управлении незаконными букмекерскими конторами и отмывании доходов от преступной деятельности. Главная прокуратура Стамбула заявила, что транзакцию по запросу Турции осуществила неназванная криптовалютная компания. По данным источников, близких к делу, этой компанией является Tether, эмитент стейблкоина USDT, рыночная капитализация которого составляет 185 миллиардов долларов.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино в интервью Bloomberg News заявил, что правоохранительные органы предоставили им информацию, и что они предприняли необходимые шаги в рамках законов соответствующей страны. «Именно так мы поступаем, когда работаем с Министерством юстиции (DOJ) или ФБР», — заявил Ардоино. Компания отказалась от дальнейших комментариев по этому делу.
Замораживание активов на сумму 544 миллиона долларов рассматривается как часть более масштабной операции в Турции, направленной на борьбу с незаконными азартными играми и отмыванием денег. Власти заявляют, что на данный момент изъято активов на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Через несколько дней после объявления о деле Шахина местные СМИ сообщили, что также были заморожены криптовалютные активы на сумму около 500 миллионов долларов, принадлежащие другому подозреваемому. Неясно, включала ли эта операция активы Tether USDT.
Власти заявили, что выявили незаконные доходы, отслеживая «финансовые следы» подозрительных потоков доходов и проводя анализ криптоактивов. Неназванный чиновник сообщил, что в будущем могут быть выданы аналогичные ордера на изъятие имущества у организаторов незаконных ставок и платежных систем.
Для Tether это событие является последним в серии заморозок средств в глобальном масштабе. Согласно отчету Elliptic, опубликованному в январе, Tether и ее конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в черный список около 5700 кошельков, содержащих в общей сложности 2,5 миллиарда долларов активов к концу 2025 года. Было отмечено, что три четверти этих кошельков на момент заморозки содержали USDT.
Арда Акартуна, руководитель отдела анализа криптоугроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Elliptic, заявил, что по мере роста легального использования и глобальной интеграции платежных систем растет и незаконное применение криптовалют, поэтому эмитенты начинают более активно вмешиваться.
По данным турецких СМИ, Вейсель Шахин обвиняется в руководстве организацией, занимавшейся отмыванием доходов от незаконных онлайн-платформ для ставок. Приговоренный к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения в 2017 году, Шахин был освобожден в 2023 году. Однако месяц спустя, как сообщается, он был приговорен к 21 году тюремного заключения. Хотя местонахождение Шахина в настоящее время неизвестно, агентство Anadolu 30 января сообщило, что процесс экстрадиции в Турцию продолжается.
*Это не инвестиционная рекомендация.