В результате масштабной глобальной операции по борьбе с киберпреступностью была ликвидирована обширная сеть, занимавшаяся отмыванием незаконных доходов с помощью криптовалюты. Операция, проведенная в сотрудничестве силовых структур 11 стран, выявила, что преступная организация пыталась замести следы, циркулируя в системе криптовалюты на сотни миллионов долларов в течение последних нескольких лет.
В рамках расследования в Грузии были задержаны двое подозреваемых, россиянин и украинец, а также изъяты многочисленные доменные имена и серверы. В ходе операции также были заморожены автомобили класса люкс и криптоактивы на сумму около 900 000 долларов.
Сообщается, что сеть использовалась для сокрытия происхождения криптовалют, особенно тех, которые были получены в результате атак программ-вымогателей. Преступники якобы пытались сделать украденные средства неотслеживаемыми, перемещая их через различные кошельки и счета, открытые с использованием поддельных удостоверений личности. В ходе расследования были обнаружены тысячи поддельных счетов или счетов, открытых с использованием личных данных других лиц.
Согласно данным компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой, с 2021 года на кошельки, связанные с этой структурой, было зачислено более 10 000 биткоинов. Общая стоимость этих транзакций составляет приблизительно 390 миллионов долларов.
Эта операция еще раз продемонстрировала усиление контроля за незаконными операциями на криптовалютном рынке. Хотя подобные события могут оказать давление на настроения инвесторов в краткосрочной перспективе, очистка сектора от доходов, полученных преступным путем, рассматривается как позитивный шаг в долгосрочной перспективе с точки зрения институционального доверия и регулирования. Рост числа атак программ-вымогателей, в частности, указывает на то, что операции с криптовалютами будут более тщательно отслеживаться органами безопасности.