Индия предприняла новый шаг для усиления надзора за рынком криптовалют, заняв жесткую позицию в отношении криптоактивов, ориентированных на конфиденциальность.
Подразделение финансовой разведки (FIU) Министерства финансов Индии дало указание криптовалютным биржам и платформам страны исключить из листинга анонимные криптовалюты, повышающие эффективность обмена (ACE).
Согласно заявлению FIU, подобные анонимные токены классифицированы как неприемлемые активы в рамках «системы снижения рисков». Поэтому криптоплатформам рекомендуется не разрешать внесение и вывод средств с использованием этих токенов. Это решение считается важным шагом в борьбе с такими преступлениями, как отмывание денег и финансирование терроризма.
Власти также обратили внимание на использование сервисов смешивания, таких как «тумблеры» и «миксеры». Они подчеркнули, что эти инструменты затрудняют отслеживание средств, поступающих с адресов, находящихся под санкциями или в черном списке, что потенциально позволяет этим средствам проникать в финансовую систему. Подразделение финансовой разведки особо отметило, что переводы, осуществляемые с помощью таких инструментов, несут в себе значительные риски.
Согласно новым правилам, криптоплатформы будут обязаны собирать больше данных о транзакциях, связанных с некастодиальными кошельками. Кроме того, планируется ввести специальные лимиты на переводы в такие кошельки. Цель состоит в повышении отслеживаемости и предотвращении незаконного перемещения средств.
По мнению экспертов, шаг Индии является частью усиливающегося глобального давления на криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность. Аналогичные ограничения ранее вводились европейскими и некоторыми азиатскими странами. Ожидается, что решение Индии приведет к значительным изменениям в криптоэкосистеме страны, и инвесторы и платформы, как предполагается, быстро адаптируются к новым правилам.
*Это не инвестиционная рекомендация.