Американская газета Fortune осветила важное событие в Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
Согласно отчету, компания уволила старших инспекторов по соблюдению нормативных требований, которые якобы выявили нарушения санкций, связанных с Ираном.
В 2023 году, в рамках соглашения с властями США, Binance признала себя виновной в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML), процедуры «знай своего клиента» (KYC) и санкций, а также согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Основатель компании, Чанпенг Чжао (CZ), признал себя виновным в неспособности создать адекватные механизмы надзора и впоследствии был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
В соответствии с соглашением, Чжао ушел с поста генерального директора, а компания обязалась вступить в период «регуляторной зрелости» под надзором независимых, назначенных правительством контролирующих органов.
Согласно отчету Fortune, основанному на внутренней переписке и изученных источниках, некоторые аудиторы из отдела по соблюдению нормативных требований компании обнаружили доказательства того, что более 1 миллиарда долларов могли быть переведены физическим и юридическим лицам, связанным с Ираном, в период с марта 2024 года по август 2025 года.
По имеющимся данным, эти транзакции осуществлялись посредством переводов Tether (USDT) через блокчейн Tron. Это может представлять собой потенциальное нарушение законов США о санкциях.
Согласно утверждениям, после того как следователи представили свои выводы высшему руководству во внутренних отчетах, начиная с конца 2025 года были уволены как минимум пять человек. По меньшей мере трое из уволенных ранее служили в силовых структурах в Европе и Азии. Некоторые возглавляли подразделения, занимавшиеся глобальными финансовыми расследованиями и нарушениями санкций.
В отчете также говорится, что за последние три месяца из компании уволились или были уволены как минимум еще четыре высокопоставленных сотрудника, ответственных за соблюдение нормативных требований. Хотя причины увольнений неясны, сообщается, что некоторые бывшие сотрудники объявили о своем уходе в LinkedIn, но не поделились подробностями.
Роберт Эпплтон, юрист, работавший в Министерстве юстиции США по делам, связанным с Ираном и санкциями, прокомментировал эти события, заявив: «Это довольно неожиданно для компании, находящейся под государственным надзором».
Время проведения увольнений также совпадает с некоторыми политическими событиями в США. Согласно отчету, ослабление президентом США Дональдом Трампом регулирования криптоактивов и помилование Чжао в октябре за его сделку о признании вины 2023 года создали благоприятную среду для компании.
Также утверждалось, что Binance поддерживала процесс запуска стейблкоина World Liberty Financial, криптовалютного предприятия, принадлежащего семье Трампа, и что Чжао занимался лоббированием в Вашингтоне.
Бывший прокурор США Ноа Перлман, которого компания перевела на эту должность в 2023 году, по-прежнему занимает пост главного специалиста по соблюдению нормативных требований (CCO). Однако, по словам источника, говорившего с Fortune на условиях анонимности, Перлман должен покинуть свой пост в этом году. Сообщается, что этот уход не связан с увольнением следователей.
Представитель Binance заявил: «Мы не можем комментировать текущие расследования. Binance обязуется соблюдать применимые законы и правила о санкциях на всех рынках, на которых она работает».
*Это не инвестиционная рекомендация.
